Еврокомиссия направила Испании официальное предупреждение за неполное внедрение новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег. Речь о доступе к реестрам конечных владельцев компаний для госорганов, финансовых организаций и других лиц с законным интересом.
Испания должна была внедрить эти положения до 10 июля, но не завершила процесс. Теперь у неё есть два месяца, чтобы исправить ситуацию и отчитаться перед Еврокомиссией.
Впрочем, Испания в этом вопросе не выглядит белой вороной — аналогичная процедура начата ещё против 17 стран ЕС.
Источник: Еврокомиссия
