Более 300 человек задержаны в Испании по обвинению в мошенничестве

Задержанным инкриминируются преступления против государственной казны, службы социального страхования и прав наемных работников, подделка документов и мошенничество. Операции были начаты несколько месяцев назад, когда у полиции и трудовых инспекторов возникли подозрения в мошенничестве. Первую из них Национальная полиция провела в Жироне после обнаружения 12 подставных фирм, зарегистрированных в Барселоне. Они поставили на учет 744 иностранных работников для последующего получения пособий по безработице и вида на жительство в Испании. В ходе операции были задержаны 105 человек, еще 144 были выдвинуты обвинения. Большинство из них составляли граждане Марокко, проживающие в Барселоне, Жироне, Кастельоне, Мадриде, Касересе и Аликанте. Общий размер невыплаченных липовыми фирмами средств составляет 3,8 млн евро.

Второе расследование было проведено в Барселоне на основании иска от одного из местных жителей, который заявил, что трое граждан Пакистана создали подставную фирму, используя его имя и подпись. Полицейские установили, что преступники создали шесть компаний для подделки трудовых контрактов и увольнений иностранных граждан с целью получения пособий по безработице. В результате этой операции в Барселоне, Лериде, Валенсии и Хетафе были задержаны 53 человека. Обвинения выдвинуты еще 44. Ущерб от их действий оценивается почти в 1 млн евро.

В ходе третьей операции, начатой в июне 2013 года, были арестованы 155 человек и еще 74 выдвинуты обвинения. В основном это граждане Марокко, проживающие в Барселоне. В данном случае задержанные создали липовую строительную фирму в Матаро (Барселона), с помощью которой нанимали по фальшивым контрактам и увольняли работников, чтобы те могли запросить или обновить ВНЖ и накопить необходимый для получения пособия по безработице стаж. Сумма ущерба составляет 3 млн евро.