В Испании за хищение 120 млн евро арестованы 30 человек

Как сообщают новостные агентства Испании, эти группировки занимались скупкой крупных партий дизеля и бензина, уклоняясь от уплаты налогов, что позволяло им позднее продавать эти продукты по заниженным ценам. У ОПГ были свои представители в Германии, Великобритании, Пакистане, Бельгии, Португалии, Италии, ОАЭ, Панаме и Испании.

В ходе операции «Башня», начавшейся в феврале прошлого года и развернувшейся в Испании, Португалии и Швейцарии, были арестованы 30 человек по подозрению в отмывании денег, подделке документов, организации преступных группировок, уходе от уплаты налогов и т.д. Кроме того, было осуществлено 23 обыска в домах и офисах членов преступной группы. Изъята собственность на сумму более 55 млн евро. На сегодняшний день изъято 79 автомобилей класса «люкс», 209 объектов недвижимости, 20 млн евро, размещенных на различных банковских счетах, и 3,5 млн литров топлива.

Чтобы создать видимость легальности и получить разрешение на функционирование на испанском рынке, преступные организации представлялись властям через влиятельных людей, принадлежащих к этому сектору, и совершали крупные инвестиции. Участники группировок пытались контролировать заправки, продавая топливо по демпинговой цене, и параллельно находили международных посредников для его получения. Это позволяло им контролировать поступление топлива на территорию страны, его распределение и последующую розничную продажу.