• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Происшествия » В Испании обезврежена преступная сеть, скупавшая фирмы с экономическими проблемами

В Испании обезврежена преступная сеть, скупавшая фирмы с экономическими проблемами

23:27 12.02.2013

Агенты Национальной полиции и налоговой службы Испании изъяли 440 тыс. евро и наложили арест более чем на 400 объектов недвижимости и 80 транспортных средств в рамках операции "Троянский конь", направленной против отмывания денег. Как сообщают испанские информационные агентства, в ее рамках на прошлой неделе было задержано 15 человек.

Указание о начале данной операции было выдано судом города Сантьяго-де-Компостела. Она стала следствием операции "Круиз", в ходе которой в декабре минувшего года были задержаны экс-президент Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) Херардо Диас Ферран и предприниматель Анхель де Кабо. Де Кабо является основным руководителем данной группировки, так как он располагал всей информацией и отдавал указания, а также фигурировал в качестве администратора, доверенного лица или партнера во множестве фирм, входивших в состав организации.

Преступная сеть приобретала компании, имеющие экономические проблемы, по очень низким ценам, чтобы впоследствии истощить их активы и тем самым избежать выплат долгов кредиторам. Ее штаб располагался в Валенсии, однако деятельность осуществлялась в различных точках Испании. Задержания были проведены в Койросе (Ла-Корунья), Понферраде (Леон), Мадриде и Валенсии. В ходе обысков было изъято 440 тыс. евро, большое число документов, револьвер и несколько компьютеров.

Поводом для начала расследования стало получение полицейскими информации о продаже отеля класса "люкс" в Сантьяго-де-Компостеле по символической цене в 2 евро.

Темы: Происшествия

Комментарии


Социальные комментарии Cackle