В Марбелье задержаны подозреваемый в мошенничестве россиянин

Выдача этих ордеров, не связанных между собой, привела к задержанию некоего М.Л., обвиняемого в сокрытии от государственной казны 6,5 млн евро. 62-летний гражданин РФ был директором фирмы, которая подписала государственный контракт на постройку жилья в Сочи. Работы не были завершены, однако деньги предприниматель не вернул, переведя их в подставные компании.

Второй задержанный, 51-летний белорус А.К.,  в 2003 году занялся недвижимостью и обманул клиента на 608 000 евро. В связи с этим ему были выдвинуты обвинения в мошенничестве. Преступника обязали передать в собственность другому лицу здание, которое он никогда не строил, незаконным образом присвоив себе средства на его возведение.

Помимо этого, в северной части Малаги был задержан 52-летний марокканец М.Е.А., в отношении которого действовал аналогичный ордер, выданный властями на его родине. Он обвиняется в принадлежности к криминальной сети, занимающейся поставками наркотических веществ из Марокко в Испанию.