Русская Испания
По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством (Европол). В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Как уточнила гражданская гвардия, группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.
Как уточнили стражи порядка, группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Отмечается, что другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.
Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5% за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более 5 млн евро, что означало незаконную прибыль в 250 тыс.
Источник: ТАСС
Британские СМИ пишут о нашествии змей на Ибице
Santander запустил Bizum-платежи в Италию, Португалию и Андорру
Четыре человека погибли во время погони в Малаге
В Барселоне и Мадриде появились первые терминалы Revolut
Число безработных в Испании упало ниже 2,5 млн впервые за 17 лет
На юге Испании расстреляли двоих шотландцев
Под Барселоной продают замок за 2,2 млн евро
Небольшой городок под Валенсией удивил феноменальным ростом цен