Суд Малаги: расследование дела об отмывании денег, в котором фигурирует «ЮКОС», продолжится

Операция "Белый кит" была проведена в 2005 году и привела к задержанию полусотни представителей различных национальностей, в том числе нескольких нотариусов и адвокатов, в связи с их предполагаемой причастностью к сети, отмывшей в Марбелье 250 млн евро. У обвиняемых были изъяты ресурсы на сумму 350 млн евро и более 250 объектов недвижимости. В ноябре 2009 года судья постановил временно отложить рассмотрение части дела "Белый кит", связанной с предполагаемым отмыванием денег, полученных от российской нефтяной компании «ЮКОС».

В своем решении судья объяснил, что связь средств, полученных компаниями Alleerton Holdings SL и Venture Alliance BV, с предполагаемыми преступными действиями Ходорковского и Лебедева не была доказана. Впрочем, несмотря на то, что обвинения в отмывании денег были отложены, судья решил продолжить расследование преступлений против налоговой службы, связанных с сокрытием прибыли, полученной испанскими предприятиями.

По словам представителей российской власти, на которого ссылаются испанские СМИ, «Михаил Ходорковский и его коллеги присваивали себе акции "ЮКОСа", продавали нефть по цене ниже рыночной в контролируемые ими филиалы и получая таким образом прибыль». Российская прокуратура считает, что фонды "ЮКОСа" были переданы в компанию Kilda, а из нее, в свою очередь, - в SI Proserve. Кроме того, упоминались голландские фирмы Ventura Alliance BV и Southern Alliance BV, а также их испанские филиалы Alleerton Holdings и Chilmark Holding и гибралтарская компания Gaya Building Ltd.