Суд Гранады приговорил к 9 месяцам тюрьмы россиянина за отмывание средств

Решение суда гласит, что в январе 2010 года обвиняемый принял предложение о работе от своего соотечественника, которое заключалось в получении крупных комиссионных за пересылку денег. Задача подсудимого заключалась в приеме переводов на принадлежащий ему банковский счет для последующей отправки лицам, которых назначал его начальник. С целью получения "значительной выгоды без особых усилий" обвиняемый принял данное предложение, не интересуясь его законностью и не озаботившись установлением личности нанимателя.

12 января 2010 года житель Торревьехи (Аликанте) заявил об обнаружении трех неавторизованных переводов с его счета на сумму почти в 3 000 ево, которые были совершены путем манипуляции цифровыми данными. Подсудимый получил эти деньги и отправил их через систему Western Union в Санкт-Петербург, оставив себе комиссию в размере 350 евро. На следующий день аналогичная схема была реализована вновь, уже с другими суммами и получателями.

Во время судебного заседания осужденный объяснил, что ничего не знал о происхождении и предназначении данных сумм. Суд счел подобные действия "преднамеренным невежеством" и напомнил обвиняемому о том, что получение комиссионных в размере 10% за "странную" деятельность должно было вызвать подозрения и заставить его принять меры предосторожности в виде отказа от выполнения работы.

Прокуратура расценила действия обвиняемого как отмывание средств. Ему предстоит выплатить штраф в размере 2 974 евро, однако обвинения в мошенничестве, выдвинутых пострадавшим банком, были сняты.