СМИ: россияне перевели миллиарды евро с Кипра в Андорру и Испанию

По информации издания, речь идет о деньгах, которые «криминальные организации из Москвы прятали на Кипре, а потом быстро вывели их из этой страны, когда там разразился кризис финансовой системы в марте 2013 года».

Большая часть этих денег осела в Андорре, пишет издание. Постепенно средства переводились в Испанию с помощью различных финансовых схем. В числе одной из них издание называет проект расширения портовой зоны в Барселоне - Barcelona Marina Port Vell. Ранее испанские СМИ уже писали о том, что инвесторами в этом проекте якобы стали бывшие руководители компании «Лукойл». Есть и другие примеры вложения денег из банков Андорры, подчеркивает издание.

«Речь идет о миллиардах евро, которые переводились с Кипра в Андорру, когда разразился кризис. Княжество превратилось в новое убежище для российских состояний, потому что оно обеспечивало закрытость, в которой они нуждались», - цитирует El Сonfidencial  одного из своих источников, знакомых с ходом следствия. «Однако деньги не лежали спокойно в Андорре. Они переводились в другие страны, в том числе в Испанию», - добавил он.

Кроме того, издание пишет, что живейший интерес к этому дело проявляют Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что руководство Частного банка Андорры (ВРА) подозревают в причастности к отмыванию огромных денежных сумм, поступавших предположительно от «русской мафии» и венесуэльских магнатов.