Россиянину грозит 9 лет тюрьмы или депортация из Испании за отмывание денег

Согласно заявлению прокуратуры, 10 января 2010 года россиянин получил несколько электронных писем от своего соотечественника, с которым до того момента не был знаком. Тот предлагал ему возможность работы на принадлежащую ему компанию, которая заключалась в отправке денег за границу. Для этого мужчину попросили предоставить ряд сведений, в том числе имя, адрес и номера банковского счета и телефона.

Задача обвиняемого заключалась в получении на принадлежащий ему счет в банке денежных сумм, которые впоследствии необходимо было снять и переслать третьим лицам. За осуществление этих операций ему полагались достаточно крупные комиссионные, и мужчина согласился на сотрудничество – несмотря на все нестыковки в описании вакансии и отсутствие предварительного контакта с работодателем. Он также не стал интересоваться законностью подобной работы.

Так, 12 января 2010 года обвиняемый обнаружил на своем счете три неавторизованных денежных перевода. Они были осуществлены неизвестными с помощью манипуляций с цифровыми данными, основанными на перехвате банковских паролей. На следующий день первый перевод на сумму 2 974 евро был немедленно обналичен и отправлен через систему Western Union в Санкт-Петербург на имя гражданина РФ. За эту операцию мошенник получил 350 евро. Вследствие манипуляций с цифровыми данными отправителем вышеназванной суммы также значился владелец счета, что затруднило отслеживание ее движений.

В этот же день, 12 января, обвиняемый получили еще одно электронное письмо от того же отправителя, в котором сообщалась сумма следующего перевода и была приведена схема дальнейших действий. В частности, он должен был снять деньги на следующий день в 9:00 и ждать звонка с указаниями имени следующего получателя.