Представителей русской общины в Малаге втянули в финансовую пирамиду

Расследование началось в конце декабря прошлого года после того, как одна из местных жительниц стала жертвой мошенниц и заявила о произошедшем в полицию. По ее словам, от одной из своих знакомых она узнала о прибыльной инвестиционной платформе и решила вложить в нее свои сбережения. Для этого она связалась с посредницей, которая предоставила ей данные банковского счета, на который необходимо было положить средства, а также логин и пароль к сайту для осуществления контроля за состоянием инвестиций. 

По данным следствия, мошенники обещали своим жертвам доходность в размере 10% от вложенных средств. Добиться роста данного показателя можно было посредством продления срока инвестиций и привлечения новых капиталов.

Таким образом, пострадавшие приводили в пирамиду своих родственников и друзей. Они также клали деньги на банковский счет преступников. Жертвы видели сведения о предполагаемых доходах со вложенного капитала на сайте компании; впрочем, когда новый пользователь инвестировал свои средства и не привлекал следующего вкладчика, он не мог получить их обратно. На сайте фигурировали сведения о том, что в настоящий момент выплаты не осуществляются из-за изменений и улучшений платформы.

Благодаря содействию пострадавших 13 и 14 августа Национальной полиции удалось задержать подозреваемых, которые уже переданы в распоряжение суда. Следствие продолжается – агенты считают, что жертв может быть значительно больше.