Испания пытается предотвратить выезд грузинского мафиози из страны

Судья Национальной судебной коллегии Хавьер Гомес Бермудес вынес решение об освобождении Шушанашвили под залог, однако он по-прежнему находится под стражей – существует ордер на его экстрадицию в Грузию, но решение судьи делает испанский процесс против преступника более приоритетным, чем тот, который ожидает его на родине. Таким образом, Шушанашвили не может быть передан грузинской стороне до того, как предстанет перед судом в Испании.

Группировки, членом которых является Шушанашвили, получали значительные суммы денег, отмечает издание, подчеркивая, что это были исключительно криминальные деньги. Сам Шушанашвили подчинялся своему брату, который считается одним из самых влиятельных российских воров в законе, пишет El Confidencial. Все члены преступной сети действовали организованно и сообща, следуя установленным схемам. 

Внутри организации обвиняемые выполняли разные функции – от управления денежными средствами, получаемыми в результате ограблений и прочих преступлений, до покрытия воров в законе (например, путем получения вида на жительство), вложения финансов в имущество и создания фирм.

Лидер группировки использовал до 10 различных имен. Ранее он имел судимости во Франции и Болгарии; в отношении него заведены дела в Грузии и Испании. В 2008 году он был задержан в Барселоне и помещен в тюрьму под именем Николая Людмилова, однако вышел на свободу три месяца спустя. В этом же году Европол обнародовал сообщение об ограблении с применением насилия, совершенном членами грузинской группировки, которая действовала в Австрии и других странах ЕС. Шушанашвили является одним из основным фигурантов данного дела.