В Испании проходит ликвидация крупной китайской ОПГ

Обыск будет продолжен в домах и коммерческих помещениях, общее число которых может доходить до ста; продолжатся и задержания, в числе объектов которых – в основном граждане Китая, а также представители Испании и Израиля. В числе обвинений, предъявляемых этой обширной сети со стороны полиции, Антикоррупционной прокуратуры и Национальной судебной коллегии – организованная преступность, отмывание денег, фальсификация документов, продажа наркотиков, угрозы и многое другое. 

Основная часть средств поступала от коммерческой деятельности, развернутой в районе промзоны Кобо-Кальеха. Часть прибыли была инвестированы в новые виды бизнеса и торговые площади, на которых велась преступная деятельность. Одним из основных направлений расследования является выяснение причин привилегированного положения китайских бизнесменов и особого обращения с ними со стороны некоторых испанских граждан, а также эксплуатация труда выходцев с Востока, привезенных при содействии миграционной мафии. В нее входили испанские адвокаты и управляющие, которые легализовали работников в обмен на существенные суммы денег. Не исключается и возможность содействия со сторон госслужащих.

Многочисленные переводы денег в Китай, осуществляемые различными способами, и импорт товаров по морю в контейнерах вызвали подозрения в самом начале операции. Понемногу становилось известно о новых преступлениях, в числе которых – обман, траффик людей и наркотиков, а также многие другие.

Задержанные перейдут в распоряжение судьи Фернандо Андреу, который руководит операцией, проводимой совместно с Главным комиссариатом судебной полиции и таможенными структурами.