В Испании прошла масштабная операция по задержанию итальянских мафиози

Как сообщают испанские СМИ, операция была направлена против 35 членов клана и их испанских и марокканских подельников в Малаге, Аликанте, Таррагоне, Кастельоне, Кадисе и Сеуте. Они обвиняются в незаконной торговле наркотиками, отмывании денег и других преступлениях. Параллельно с этим в Италии карабинеры провели аресты десятков лиц (всего выдано 70 соответствующих ордеров).

Этот клан контролирует маршруты поставки гашиша между Марокко, Испанией и Италией, а также перевозку наркотиков и отмывание миллионов евро, полученных посредством незаконной деятельности. Этот капитал они вкладывают в испанскую недвижимость. Агенты уже задержали 20 членов группировки, которые находились под пристальным вниманием следствия, а также арестовали 35 человек по запросу Италии. Среди задержанных – главы испанского клана, стоявшие у руля ячейки в Малаге – Доменико Панелла и Массимилиано Д'Ариа. Они отвечали за поддержание контактов с другими криминальными организациями и за отправку наркотиков. Оба владеют многочисленными фирмами, при помощи которых отмывали деньги. Помимо них были задержаны адвокат и финансовый консультант, являющиеся гражданами Испании, которые прикрывали преступников.

Глава клана Джузеппе Польверино был задержан в марте прошлого года в Хересе-де-ла-Фронтера вместе со своим заместителем Раффаэлле Валлефуоко. Польверино входил в число 30 самых разыскиваемых беглых преступников Италии. Оба были переданы Италии по решению Национальной судебной коллегии и в настоящее время отбывают срок. Впрочем, их мафиозная деятельность по-прежнему осуществляется при помощи доверенных лиц. Они ввезли в Испанию тонны гашиша и продолжали отмывать деньги, полученные от продажи наркотиков.

Впервые главарь был обнаружен в Таррагоне в 2007 году. Оттуда он сбежал в Аликанте, а чуть позже – в Кадис, где и был арестован. Следователи знают, что он владеет несколькими объектами недвижимости в Испании. Он тесно связан с 13 мафиози, которые были пойманы на Тенерифе в октябре 2011 года. Они входили в состав клана Нуволлета, который отмывал деньги Польверино и других преступных группировок Италии.