Барселона: мошенники оплачивали счета поддельными банковскими картами

Следствие было начато в ноябре 2011 года, когда Муниципальный институт финансов Барселоны обнаружил факт налогового мошенничества, связанного с выплатой пошлин на сумму 14 946 евро при помощи клонированных банковских карт. Впоследствии эти суммы были взысканы владельцами оригиналов. Большинство налогов и квитанций были связаны с коммерческими и жилыми помещениями, закрепленными за живущими в Барселоне гражданами Индии и Пакистана.

Тот факт, что практически все вышеупомянутые карты были иностранными (в основном выпущенными банками США), вызвал подозрения, в результате чего обе полицейские организации создали совместную рабочую группу.

На частных форумах в сети Интернет преступники приобретали полученные русскими хакерами необходимые сведения о банковских картах, которые позволяли им осуществлять операции в режиме онлайн. После этого владельцы счетов и договоров на предоставление коммунальных услуг передавали посредникам платежные документы. Последние требовали от них 50% от выплаченной незаконным образом суммы, и впоследствии этот доход распределялся между всеми участниками преступной сети.

В ходе следствия также удалось установить, что члены банды совершили налоговое мошенничество на сумму 63 000 евро, которой недосчитались коммунальные службы.