Полиция Испании раскрыла новую схему отмывания китайских капиталов через шоппинг

В роли посредников обычно выступали китайские студенты, которые получали деньги от других проживающих на территории Испании соотечественников, связанных с мошеннической сетью. Агенты приобретали товары класса «люкс» и затем продавали их участникам схемы через специализированные китайские Интернет-площадки. Эта схема помогала им избежать уплаты налогов. Получив свою комиссию, посредники клали оставшуюся сумму на счета, зарегистрированные в Китае на имя проживающих в Испании предпринимателей, которые изначально передавали им деньги наличными. Таким образом, все банковские операции производились на территории Китая, и из-за этого испанская казна теряла крупные суммы.

В рамках операции Shopping в Севилье, Барселоне, Пальме-де-Майорка, Аликанте, Валенсии, Лас-Пальмасе, на Тенерифе, в Ла-Корунье, Гипускоа, Бискайе, Бургосе и Торремолиносе было произведено 104 задержания и 19 обысков. Еще 15 офисных и складских помещений обыскали в промышленной зоне Кобо-Кальеха в Фуэнлабраде (Мадрид). Помимо этого, правоохранительные органы изъяли более 2,5 миллионов евро наличными, 12 автомобилей и огромное количество товаров класса «люкс».