Русская Испания

Судья освободил одну из задержанных по делу «русской мафии» в Каталонии

Женщина была арестована вместе с другими подозреваемыми в пятницу в провинции Жирона. Как сообщают испанские СМИ, ей были предъявлены обвинения в отмывании денег и фальсификации документов.

Джессике запрещено покидать пределы Испании. Ее освобождение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству обвиняемой со следствием. Однако определяющим стал тот факт, что у Джессики новорожденный сын, который нуждается в грудном вскармливании. 

Меру пресечения в отношении остальных задержанных выберут в понедельник, отмечают испанские СМИ.

Андрей Петров подозревается в организации группы, которая занималась отмыванием преступных доходов. По версии следствия, деньги российского происхождения сначала проходили через другие страны: Сейшелы, Кипр, Андорру, Словакию и Британские Виргинские острова. Потом они переводились в Испанию, где компания под руководством Петрова вкладывала их в недвижимость, гостиничный бизнес, заправки и рестораны. Часть денег шла на поддержку местных спортивных клубов.