Петров утверждает, что оплачивал бывшему мэру Льорет-де-Мар поездки в Москву

По словам Петрова, он профинансировал два визита Креспо в российскую столицу. Первый раз мэр посетил Москву в сопровождении своей семьи. Во второй раз он принимал участие в проходившей в России туристической ярмарке.

Кроме того, предполагаемый главарь группировки признался, что спонсировал хоккейный клуб Lloret, когда мэрия города передала в его распоряжение 35% управления торговым центром, построенным на месте бывшей арены для боя быков. Местная администрация управляла оставшимися 65%.

За процесс реконструкции была ответственна компания Development Diagnostic Company, принадлежащая Петрову и обладавшая уставным капиталом в миллион евро. Она занималась куплей-продажей недвижимости и посредничеством в подобных сделках в районе Ла-Сельва (Жирона).

Его правая рука Константин Мишанин и архитектор Пилар Химено (единственная отказавшаяся дать показания суду и антикоррупционной прокуратуре) обвиняются в отмывании денег внутри криминальной организации, подделке налоговых документов и взяточничестве. По данным следствия, Химено была связующим звеном между мэрией Льорета и Петровым. Эти контакты помогли предполагаемому главарю начать бизнес в городе.

По данным судебных источников, Константин Мишанин заменял Петрова в момент ыотсутствия последнего в Испании и руководил операциями.