• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Происшествия » Задержан испанский курьер, перевозивший в сумке 1,8 млн долларов

Задержан испанский курьер, перевозивший в сумке 1,8 млн долларов

17:36 10.02.2013

Задержан пассажир поезда «Цюрих-Париж», перевозивший 1,8 млн долларов в сумке. Мужчине – 50-летнему гражданину Испании – предъявлено обвинение в отмывании денег. Как сообщают в воскресенье испанские СМИ, он перевозил деньги в банкнотах достоинством 500 евро.

Эта самая большая сумма, которая была изъята во Франции с начала года. Подозреваемый был задержан на таможне Базель-Мюлуз. Он перевозил более 3 500 банкнот. Задержанный доставлен в суд французского города Нанси.

"По предварительным данным следствия, речь идет о налоговом мошенничестве. Ранее другие граждане Испании разместили свои средства в швейцарском банке, а теперь они потребовались им вновь. Подозреваемый является курьером, ответственным за возврат денег в Испанию", -объяснил заместитель прокурора Реми Кутан.

Получатели средств, личности некоторых уже установлены, в большинстве своем являлись уроженцами Страны Басков, "однако они не связаны с финансированием террористической деятельности", уточнил Кутан.

Подозреваемый, до этого не имевший проблем с полицией, был обвинен в отмывании денег, связанном с налоговым мошенничеством, причастностью к преступному сговору и уклонению от декларации средств на французской территории. За все эти преступления он может получить до 10 лет тюрьмы.

Темы: Происшествия

Комментарии


Социальные комментарии Cackle