СМИ: «Русская мафия» в Таррагоне успела отмыть 62 млн евро

По данным правоохранительных органов, шесть россиян, один украинец и один испанец, которых задержали во вторник в Таррагоне, могут быть причастны к отмыванию 62 млн евро, полученных от криминальных организаций в Восточной Европе.

В рамках операции под названием Usura было проведено 19 обысков в каталонских провинциях Таррагона и Барселона. В частности, следователи побывали в 13 жилых домах, 4 торговых помещениях и 2 рабочих кабинетах. Кроме того, заблокированы возможные сделки по продаже 191 объекта недвижимости по всей территории Испании (в основном в провинции Таррагона) и наложен арест на 142 банковских счета и депозита.

По словам источников в правоохранительных органах, на которые ссылаются испанские СМИ, главная схема отмывания денег включала в себя сделки купли-продажи недвижимости и ипотечное кредитование.