• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Происшествия » В Испанию пытались ввезти похищенную пиратами нефть
ABCABC

В Испанию пытались ввезти похищенную пиратами нефть

09:25 30.07.2012

Гражданская гвардия Испании несколько месяцев наблюдала за подозрительными действиями швейцарской компании, которая пыталась ввезти в страну нефть, украденную сомалийскими пиратами. В полиции также отмечают, что компанию использовали для отмывания денег. Кроме того, в схеме была задействована фирма, принадлежащая пакистанской семье, сообщают информационные агентства Испании. В общей сложности в результате действий преступников Испании причинен ущерб в размере 120 млн евро.

Арестованы два испанца, которые поддерживали контакты с компанией TMS Group, основанной в Швейцарии и имеющей филиалы в Испании и связи по всему миру, включая правительства африканских стран. Сообщается, что задержанные отмывали «огромные» доходы с помощью этой компании, используя также подставные фирмы.

В ходе расследования были установлено, что TMS собирается купить груз нефти по выгодной цене в одной из африканских стран. Причем эта нефть находилась на танкере Mattheos I, принадлежащем судоходной компании Consultores de Navegación, основанной в Мадриде. Это судно вместе с пятью членами экипажа было похищен в сентябре прошлого года сомалийскими пиратами. После его освобождения капитан объяснил, что преступники продали груз в 7 500 тонн.

Гражданская гвардия установила, что переговоры с африканскими поставщиками ведутся от имени TMS. При этом основная проблема для переговорщиков заключалась в том, что на ввоз нефти в Испанию не было документов. По информации правоохранительных органов, швейцарская компания собиралась заняться фальсификацией документов, пишет ABC со ссылкой на информагентства. При этом источники отмечают, что те, кто должен был получить нефть в Испании, не знали о ее происхождении.

Сотрудники TMS в Испании сейчас находятся под стражей, им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Темы: Происшествия Бизнес

Комментарии


Социальные комментарии Cackle