• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Происшествия » В Испании за обман иностранных инвесторов задержаны 50 человек

В Испании за обман иностранных инвесторов задержаны 50 человек

08:23 26.02.2014

В рамках масштабной операции против отмывания капиталов, развернутой во вторник в Барселоне, Мадриде и Малаге, Национальная полиция задержала более 50 человек.

Как сообщают информационные агентства со ссылкой на источники, приближенные к следствию, мероприятие было направлено на борьбу с организациями, которые занимались привлечением иностранных инвесторов, в основном британских и американских, и обманывали их, обещая несуществующие инвестиции. Участники преступной сети незаконным образом присваивали себе средства инвесторов и впоследствии не отдавали обещанную прибыль.

Во вторник днем в адвокатских и консалтинговых конторах Барселоны, где располагался основной центр организации, а также дома у обвиняемых прошли многочисленные обыски. Мошенники также орудовали в Мадриде, Малаге и некоторых других европейских городах.

Операция прошла при поддержке британской и американской полиции. Засекреченное расследование ведет Национальная судебная коллегия. Преступники, задержанные в Барселоне, будут переведены в полицейский комплекс Вернеда как минимум до этого четверга.

Темы: Происшествия  Мадрид  Барселона  Малага Бизнес

Комментарии


Социальные комментарии Cackle