• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Происшествия » В Испании пресечена деятельности группы, отмывавшей 2 млн евро в месяц

В Испании пресечена деятельности группы, отмывавшей 2 млн евро в месяц

19:00 09.05.2013

Шесть человек были задержаны в рамках операции Национальной полиции Испании по расформированию преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков. Как сообщают информационные агентства, еженедельно преступники отмывали более 500 тыс. евро.

В основном в состав расформированной сети входили граждане Марокко и Китая, которые занимались выведением незаконно полученных средств на легальный рынок. Для этого они совершали торговые операции, связанные с приобретением одежды, дорогих часов, драгоценностей и другого имущества. В ходе обысков у преступников были изъяты одежда на сумму 21 млн евро, 7 автомобилей класса "люкс", дорогие часы, драгоценности и прочие ценные предметы.

Аппарат по отмыванию денег возглавляло несколько граждан Марокко, которые действовали сообща с группой уроженцев Китая, осуществляя свою деятельность на промышленной базе Кобо-Кальеха в Фуэнлабраде. Они располагали необходимой для прикрытия вышеупомянутых торговых операций инфраструктурой.

В процессе легализации денег они также занимались контрабандой, совершали преступления против налоговой службы. Расследование было начато после изъятия более чем 11 тонн гашиша в декабре прошлого года и задержания 35 человек.

Темы: Происшествия

Комментарии


Социальные комментарии Cackle