В Испании пресечена деятельности группы, отмывавшей 2 млн евро в месяц

В основном в состав расформированной сети входили граждане Марокко и Китая, которые занимались выведением незаконно полученных средств на легальный рынок. Для этого они совершали торговые операции, связанные с приобретением одежды, дорогих часов, драгоценностей и другого имущества. В ходе обысков у преступников были изъяты одежда на сумму 21 млн евро, 7 автомобилей класса "люкс", дорогие часы, драгоценности и прочие ценные предметы.

Аппарат по отмыванию денег возглавляло несколько граждан Марокко, которые действовали сообща с группой уроженцев Китая, осуществляя свою деятельность на промышленной базе Кобо-Кальеха в Фуэнлабраде. Они располагали необходимой для прикрытия вышеупомянутых торговых операций инфраструктурой.

В процессе легализации денег они также занимались контрабандой, совершали преступления против налоговой службы. Расследование было начато после изъятия более чем 11 тонн гашиша в декабре прошлого года и задержания 35 человек.