• Новости
  • Люди
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » В мире » Женева: банк HSBC заподозрили в причастности к отмыванию денег
HSBC HSBC

Женева: банк HSBC заподозрили в причастности к отмыванию денег

17:27 18.02.2015

В офис банка HSBC в Женеве в среду нагрянули с обыском. Искали документы, которые могут быть связаны с предполагаемым участием сотрудников финансовой организации в отмывании денег и помощи в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, подразделение HSBC Private Bank, специализирующееся на работе с состоятельными клиентами, могло заниматься противоправной деятельности. В частности, в прокуратуре считают, что банк мог разрабатывать для ряда клиентов схемы уклонения от уплаты налогов. Кроме того, банк подозревают в отмывании денег, полученных от преступной деятельностью. Следствие полагает, что за несколько лет через филиал HSBC в Женеве прошли 180 млрд долларов. Часть этих денег в результате осела в оффшорах.

В обыске, который прошел в среду, лично принимали участие генпрокурор Оливье Жорно и прокурор Ив Бертосс.

Темы: В мире

Комментарии


Социальные комментарии Cackle